采购管理制度-世界信用组织
5.2 采购管理制度
本节介绍一个采购管理制度的样本，供大家参考借鉴。一般来讲，企业如果是第一次设立采购管理制度，可直接使用本制度，然后在工作中再根据自身实际进行完善和改进。公司未设董事会的可由执行董事或总经理履行制度中的董事会职责。小公司不设立供应部的，可以将供应部的职责并入信用管理部，但不应并入生产部。生产部具有对货物质量的评价权，如果该部门同时具有采购权，容易产生道德风险。另外，制度样本中关于董事会与总经理职责的划分，请根据公司的章程等相关制度、实际情况进行确定。
中勇集团有限公司采购管理制度
1、总则
1.1为了控制采购风险，保证产品质量，控制采购成本，制订本制度。
1.2由公司董事会、信用管理部、财务部、供应部按照本制度的规定，对公司的采购业务进行管理。
1.3如有必要，相关部门可以根据本制度，制作作业指导书。
1.4公司的工作人员应当勤勉，不能因责任心不足而给公司带来损失。
1.5公司的工作人员不得与客户勾结，利用采购制度谋取不当利益或侵占企业利益。
1.6无论采购金额大小，所有采购业务均按本制度执行。
2、管理职责的划分
2.1 公司董事会采购管理职责为：
a)对采购计划进行审批；
b)对采购管理制度进行审批；
c)对采购制度的完善建议进行审批；
d)要求信用管理部、供应部门、财务部门的工作人员成为世界信用组织[WCO]会员；
e)要求信用管理部工作人员具备国际信用执业资格；
f)要求为参与采购管理的人员组织必要的培训。
2.2 总经理采购管理职责为：
a)执行董事会审批的相关制度和要求；
b)对信用管理部初审的招标公告和采购合同，进行终审签批；
c) 对本制度适宜性与缺陷，向董事会不断提出完善建议。
2.3生产部的采购管理职责为：
a)根据生产计划，拟定采购计划，然后送交由董事会审批；
b)对客户的产品质量进行评价；
c)对本制度适宜性与缺陷，不断提出完善建议。
2.4信用管理部的采购管理职责为：
a)对招标公告和采购合同的风险进行初审，然后交法定代表人或其授权人员终审和签字。
b)如果发生产品质量纠纷，由信用管理部启动信用督促程序要求客户改正违约或失信行为。督促无效的，委托信用机构启动ICE8000信用督促程序，仍然无效的，提请诉讼程序。
c)如果客户不按约定退还预付款，启动商账催收程序。
d)接到对供应部人员的投诉后，立即上报给公司董事会或最高管理者。
e)对采购过程实施信用监督。
f)对本制度适宜性与缺陷，不断提出完善建议。
2.5供应部的采购管理职责为：
a)接收客户的供货申请，如有可能，实施招标。
b)招标公告与合同交信用管理部审核。
c)对本制度适宜性与缺陷，不断提出完善建议。
3、对采购风险的识别与控制
3.1本公司存在的采购风险和防范措施，见附件1《采购风险识别与防范措施表》。
3.2采购风险控制流程见附件2《（针对外部风险的）采购风险控制流程图》与附件3《（针对内部风险的）采购风险控制流程图》。
4、奖惩措施
4.1对于表现较好的工作人员，公司在年终在其个人信用档案中进行表扬。
4.2对于因责任心不足而给公司带来损失的工人人员，公司根据情节作出警告、降职处分，并记入个人信用档案；
4.3对于与客户勾结谋取不当利益或侵占公司利益的人员，公司根据情节降职、辞退、开除的处分，并记入个人信用档案；拒不退还不当利益或赔偿公司损失的，追究法律责任。
5、附则
5.1本制度的变更由董事会审批。本制度由信用管理部负责解释。
5.2 本制度自下发之日起施行。本制度自下发之日后的采购合同的签订按本制度执行。本制度自下发之日正在执行中的采购合同，与该合同变更或延期前60日内按本制度履行审批程序。
附件1《采购风险识别与防范措施表》；（注附件见第一节，略）
附件2《（针对外部风险的）采购风险控制流程图》；
附件3《（针对内部风险的）采购风险控制流程图》。
中勇集团有限公司采购管理制度
2008年5月28日上述内容摘自《打造诚信单位——ICE8000诚信管理》（方邦鉴著，可以免费使用，但请注明出处）