世界信用组织【WCO】

关于中国中纺集团有限公司对中国华诚信用评价有限公司投诉的

（行业自律与同业监督）调查报告

受诉案件编号：2号

 

中国中纺集团有限公司（投诉人）：

中国华诚信用评价有限公司（被投诉人）：

 

2021年11月14日，世界信用组织（以下或简称我单位）接到中国中纺集团有限公司对中国华诚信用评价有限公司的实名投诉信，现根据2023年最新版的（版本号：ICE8000-057-20050306--20230106-20）《世界信用组织[WCO]会员监督标准》（https://www.ice8000.org/gc/57.html），将立案与调查等情况，报告以下。

 

第一章、立案情况

 

1.1我们必须坦诚地讲，我单位违反了2个工作日立案和5个工作日反馈查处结果的承诺。

（1）我单位在网上公开承诺，对于实名举报：2个工作日立案和5个工作日反馈查处结果。另外，《世界信用组织[WCO]会员监督标准》（https://www.ice8000.org/gc/57.html）的旧版本规定，对于实名举报，应于7日内立案。

（2）系统显示：2022年11月14日，我单位接到中国中纺集团有限公司对中国华诚信用评价有限公司的实名投诉信，但是，直到2022年12月06日，我单位才看到该投诉信。

（3）2022年12月06日，我单位看到投诉信后，于当日立案，并指派李宗恒信用师作为调查组长，启动调查程序，直到2023年的1月份才反馈查处结果。从时间线上，这明显违反了2个工作日立案和5个工作日反馈查处结果的承诺。

1.2我单位违反承诺的原因

（1）由于我单位是一家民间组织，长期受人力和物力等资源不足的影响，再加上后台软件出现问题，导致没有及时看到投诉信。

（2）2个工作日立案和5个工作日反馈查处结果的承诺，不切实际。

（3）这次投诉，是我们近20年来，第二次收到和处理投诉，我们的经验不足，以及57号标准本身也需要根据实践而完善，所以，这拉长了处理时间。包括书写和完善本报告，都需要很多时间。

1.3改进措施

（1）尽快升级后台软件，减少或避免后台软件的通知功能的出错率。

（2）尽快更新承诺。将立案时间承诺改为30日，反馈查处结果的时间承诺为90日之内。

1.4补偿措施

（1）由于我单位违反了上述承诺，给投诉人带来了不便，我单位为投诉人提供500人民币的代金券，该券可以用于购买ICE8000信用服务，所有ICE8000信用机构都接受。

（2）对于投诉人的投诉行为，进行公开表扬，在国际信用监督网（www.ice8000.org）上发布一份公开表扬信。

 

第二章、调查与处理情况

 

2.1投诉人的主张与理由

投诉人收到中国华诚信用评价有限公司出具的《恳请中国中纺集团有限公司规劝关联组织改正涉嫌恶意失信行为的异议征询与劝善函》（备案编号：3399427号）后，立即进行了调查核实，发现自己和函件中提及的【涉嫌恶意失信行为责任人】不存在关联关系，要求删除3399427号信息，并提交了有关证据。

2.2被投诉人的主张与理由

被投诉人认可投诉人提交的异议和有关证据，同意投诉人的主张。

3.3调查组的主张与理由

（1）调查组支持投诉人的请求，在调查过程中已要求被投诉人删除3399427号信息。被投诉人也认为该要求正确，并接受了该要求，已删除该信息。

（2）上述主张的理由：

调查组认为，中国中纺集团有限公司与【涉嫌恶意失信行为责任人】不存在关联关系。

 

第三章、关于处罚、控诉、审理、吹哨人奖励

 

3.1调查组关于本投诉的处理与理由

（1）由于被投诉人同意删除3399427号信息，本调查组对案件，免于向国际道德法院起诉。

（2）免诉的理由：

a)被投诉人未将3399427号信息对外传播，也未对投诉人启动信用惩诫程序。该信息没有给投诉人带来实际损失。

b)本调查组，查看了主任信用师的信用档案，该信用师职业道德很好，2020年受到世界信用组织的嘉奖。本调查组，也查看了3399427号信息所属案件的执业记录。本调查组，认为信用师的上述错误，属于过失，并非故意。

c）上述情况符合《世界信用组织[WCO]会员监督标准》的免诉条件，详见：《世界信用组织[WCO]会员监督标准》（https://www.ice8000.org/gc/57.html）4.3第二项，援引如下：

4.3调查结束后，如果符合以下免诉条件之一，应免诉，但应公开《调查报告》，以接受社会监督：

（1）违规行为显而易见不存在或显而易见无法被证实的；

（2）被调查对象的违规行为属于过失或意外，不具有故意情节或恶意动机，且已积极补救；

（3）被调查对象积极改正违规行为，签订和解协议，且已按协议缴纳惩诫性赔偿。

3.2关于吹哨人奖励

（1）投诉人投诉内容正确，等于吹哨成功。根据ICE8000标准应给予吹哨者奖励。详见：《世界信用组织[WCO]会员监督标准》（https://www.ice8000.org/gc/57.html）4.9世界信用组织[WCO]及其他受侵害人所得的惩诫性赔款的百分之五十或和解协议中约定的相应比例，应作为奖励，支付给吹哨者。

（2）由于本案件中，并未处罚被投诉人，所以，我单位给予投诉人500元人民币的代金券，作为吹哨者奖励，连同1.4（1）的补偿代金券，共同1000元人民币，该券可以用于购买ICE8000信用服务，所有ICE8000信用机构都接受。

 

第四章、关于本报告的公开与使用

 

4.1本报告已正式公开，如果有商业秘密或个人隐私或者有异议，请及时提出。

4.2本报告的使用。

投诉人和被投诉人，有权授权相关方阅读与查看本报告。

各方（包括：投诉人、被诉人、阅读人、使用人等）均应善意使用本报告，均不得对本报告进行恶意解读、断章取义或用于非法事项。

 

第五章、对于报告的异议与权利保护

 

5.1异议

对报告有异议的，可以于接到本报告30日内，进行书面异议。

具体条款援引，《世界信用组织[WCO]会员监督标准》（https://www.ice8000.org/gc/57.html）4.11调查组在公开《调查报告》之前30日，应至少一次将拟公开的《调查报告》提交给投诉人和被投诉人，征询其异议。有关方认为有关内容不应公开或不愿公开的，应提出且说明理由。调查组根据商业秘密和个人隐私等通行法律原则，决定是否公开相关内容。如果一项内容的不公开，不损害公平公正，则调查组应同意有关方的要求保密的请求。

5.2异议方法

进入真伪查证：https://www.ice8000.org/verify.php

输入查证编号与密码，查证编号与密码在报告底部的备案信息。

在查证网页下部的信息提交框，提交异议信息。

本报告删节版将不显示查证编号与密码，可以直接在删节版的网页下部，提交异议信息。

5.3权利保护

（1）投诉人认为应该控诉但是本报告认为不应控诉的，或者认为本报告有错误但是调查组拒不修改的，有权直接到国际道德法院进行控诉，而且有权控诉世界信用组织容忍或包庇会员的违规行为，方法与详情：https://www.ice8000.org/china/235/default.htm。具体条款援引，《世界信用组织[WCO]会员监督标准》（https://www.ice8000.org/gc/57.html）4.5吹哨者认为调查组应该控诉的，但调查组拒绝控诉的，或者大陪审团不同意控诉的，或者认为调查组有违规行为的，或者认为《调查报告》有错误但调查组拒不改正的，吹哨者不但可以按4.2条自行控诉，而且当然有权控诉世界信用组织的违规行为（包括但不限于：容忍或包庇会员的违规行为）。

（2）被诉人认为本报告内容或有关要求错误的，可以无视本报告的存在，积极参与和等待大陪审团是否同意控诉，以及国际道德法院的审理结果。

具体条款援引，《世界信用组织[WCO]会员监督标准》（https://www.ice8000.org/gc/57.html）4.12被诉人认为《调查报告》内容或有关要求错误的，可以无视该报告的存在，积极参与和等待大陪审团是否同意控诉，以及国际道德法院的审理结果。。

第六章、CS条款（信用监督条款）与良心誓言条款

本信用师李宗恒，执业证号P-ZH00000660460，作为本案件调查组长，本信用师代表世界信用组织，并以自己的良心、人格、信仰、健康、生命宣誓：遵守诚信原则、道德底线、社会责任底线、法律、ICE8000标准办理本案件，保证遵守独立、中立、客观、公正等执业原则。如果我们违反上述誓言，除受自身良心折磨外，还愿意承担法律责任、信用责任、行业自律责任。

调查组长（李宗恒）：

世界信用组织【WCO】

2023年04月10日

本文书由世界信用组织于中国香港制作完成与签发，于中国香港（直接或委托第三方）打(复)印和寄送
本文书已于2023年04月10日向世界信用组织[WCO]备案
备案（查证）编号：D3404328；备案查证密码：密码已发送给被评价方
查证网址： www.ice8000.org（国际信用监督网）,进入【真伪查证】栏目，输入上述备案编号与查证密码
	信息当前类别: 信用评价业自律与同业监督（行政调查）（公开）
	保存期限： 初定长期
	信息来源可信度： 可信
	当前打印时间：2024年04月23日
	当前打印人/信用编码: 网友（未知）/819
	备案方经办人/信用编码：方邦鉴/P-BJ00000092635
备案方/信用编码：世界信用组织/E-XY99999999
第一相关方/信用编码：/
（正文完）

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1	网友加注（秘密级）/网友加注（秘密级）	网友加注（秘密级）/网友加注（秘密级）	加注	2023-09-23
2	网友加注（秘密级）/网友加注（秘密级）	网友加注（秘密级）/网友加注（秘密级）	加注	2023-10-08
3	网友加注（秘密级）/网友加注（秘密级）	网友加注（秘密级）/网友加注（秘密级）	加注	2023-11-29

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