ICE8000国际信用监督体系标准2006030

ICE8000国际信用监督体系
永久曝光规则

第一章 总则

第一条 为了惩诫失信人，促进社会诚信，降低交易成本，根据国际通行法律原则和国际惯例，国际诚信企业协会[ICEA]和国际信用评估与监督协会[ICASA]（以下简称协会）制定本规则。
第二条 行使永久曝光权和履行永久曝光义务，适用本规则。
    永久曝光权是指当事人约定在发生特定事项后，可以按照本规则进行永久曝光的权利。
    永久曝光义务是指当事人约定在发生特定事项后，应仅按照本规则进行永久曝光的义务。
    具有永久曝光义务的当事人，当然具备永久曝光权。
    当事人可以单方面赋予他人对自己进行永久曝光的权利，但不能单方面赋予他人对自己进行永久曝光的义务。
第三条 行使ICE8000永久曝光权遵循客观、公正、公开、公平、监督的原则。
第四条 曝光人行使永久曝光权和被曝光人行使异议权都应实事求是、诚实信用，不得弄虚作假、恶意报复，并各自独立承担责任。
第五条 本规则中所称立信组织包括立信个人、诚信个人、立信单位、诚信单位。
    本规则所称非立信组织是指立信组织以外的单位或个人。
    本规则所称曝光证明材料，是指能够显而易见地直接证明被曝光人存在失信行为的资料，包括法院判决书、法院调解书、仲裁书、行政调查结论书、行政处罚决定书、检测结论书、媒体的公开报道等。
第六条 如果当事人已经约定永久曝光权，那么，在依据本规则提起永久曝光程序之后，于永久曝光程序完结之前，当事人不得将曝光证明材料对外散播。
    如果当事人已经约定永久曝光义务，那么，在依据本规则提起永久曝光程序之前和在永久曝光程序完结之前，当事人不得将曝光证明材料对外散播。
    上述两款规定是为了避免争议双方的矛盾激化，如果当事人有证据证明或有合理的理由认为永久曝光程序中存在不公正因素的，可以在公开说明理由和证据的前提下单方面宣布不承担上述义务，并书面通知国际信用评估与监督协会[ICASA]。
    上述所称永久曝光程序完结，是指以下情况：
    1、永久曝光信息未进入异议程序的，自信息生效之日起，永久曝光程序完结；
    2、永久曝光信息进入异议处理程度的，自国际信用评估与监督协会[ICASA]（或授权的会员信用机构）做出或应当做出结案报告之日起，永久曝光程序完结。

第二章 间接曝光与直接曝光

第七条 永久曝光分为间接永久曝光与直接永久曝光两种。
    本规则所称直接永久曝光权是指当事人双方约定的无须曝光证明材料直接将被投诉人永久曝光的权利。
    本规则所称间接永久曝光权是人们依据法律规定或双方的约定，凭曝光证明材料将失信人永久曝光的权利。
第八条 除非在CS条款中注明为直接永久曝光权，否则，CS条款中约定的永久曝光权默认为为间接永久曝光权。
第九条 在默认CS条款的情况下，直接永久曝光权的约定只适用于诚信单位之间。

第三章 永久曝光书

第十条 行使永久曝光权，应撰写《永久曝光书》。《永久曝光书》真实性由曝光人负责，撰写《永久曝光书》应遵循以下原则与条件：
　　一、诚信原则。曝光人必须诚实信用，不得弄虚作假、捏造事实。
　　二、独立承担责任。
　　三、实名原则。
　　四、具有真实有效的联系方式。
　　五、不得含有违法的语言。
　　六、不得含具有污蔑性的语言。
　　七、有明确的被曝光人，不得用代称或简称。
　　八、书写条理清楚，失信事实明确。
　　九、书写应符合以下格式：
　　1、标题为“关于对**（失信人名称）**行为（失信行为名称）的永久曝光”；
　　2、内容中应显著的标明：失信人、失信事实、 社会建议、告诫失信人、（附加CS条款的）诚信承诺。
   十、如有曝光证明材料，应附列清单。

第四章 间接永久曝光程序

第十一条 对立信组织进行间接永久曝光，按以下的程序进行：
    1、撰写并向协会发送《永久曝光书》及曝光证明材料。
    2、协会收到《永久曝光书》及曝光证明材料后，在一个工作日内通知被曝光人，并给被曝光人7日的异议期。
　　3、7日内被曝光人未提出异议的，永久曝光信息生效；7日内提出异议的，按本规则第七章规定处理。
第十二条 对非立信组织进行间接永久曝光，如果已约定永久曝光权并已向协会备案，曝光人按以下程序行使永久曝光权：
　　1、撰写并向协会发送《永久曝光书》和曝光证明材料。
　  2、协会接到《永久曝光书》和曝光证明材料后，在三个工作日内通知被曝光人，并给被曝光人7日的异议期。。
　  3、7日内被曝光人未提出异议的，永久曝光信息生效；7日内提出异议的，按本规则第七章规定处理。
第十三条 对非立信组织进行间接永久曝光，如果未约定永久曝光权或未进行备案，但曝光人持有曝光证明材料并且该材料依法可以公开，而且曝光人能够向协会提供被曝光人真实有效的联系方式，曝光人仍可按照以下程序行使永久曝光权：
    1、撰写向协会发送《永久曝光书》和曝光证明材料，永久曝光书上应注明被曝光人真实有效的联系方式。
　  2、协会接到《永久曝光书》和曝光证明材料后，在五个工作日内通知被曝光人，并给被曝光人7日的异议期。
　  3、7日内被曝光人未提出异议的，永久曝光信息生效；7日内提出异议的，按本规则第七章规定处理。 

第五章 直接永久曝光程序

第十四条 诚信单位之间发生失信行为并行使公开投诉权以后，失信行为仍未得到改正的，无须提供曝光证明材料，可以由所在单位的国际信用执业人员按以下程序行使直接永久曝光权：
　　1、撰写并向协会发送《永久曝光书》。
    2、协会收到《永久曝光书》后，在三个工作日内通知被曝光人，并给被曝光人7日的异议期。
　　3、7日内被曝光人未提出异议的，永久曝光信息生效；7日内提出异议的，按本规则第七章规定处理。
第十五条 本规则第十四条规定以外的单位或个人之间，如果已在合同CS条款中约定直接永久曝光权，且已向协会备案，可以按以下程序行使直接永久曝光权：
    1、对失信人进行公开投诉，如果公开投诉终结后，失信行为仍未得到改正的，则进行下一步；
    2、撰写并向协会发送《永久曝光书》；
    3、协会收到《永久曝光书》后，在五个工作日内通知被曝光人，并给被曝光人7日的异议期；
　　4、7日内被曝光人未提出异议的，永久曝光信息生效；7日内提出异议的，按本规则第七章规定处理。

第六章 永久曝光的方法

第十六条 行使永久曝光权的方法有：
　　1、通过国际信用监督网（www.ice8000.org）进行永久曝光；
　　2、通过传真、信函进行永久曝光，但应向协会提供永久曝光资料的电子版；
　　3、凭身份证明和曝光证明材料到当地的ICE8000国际信用机构进行永久曝光，但应缴纳信用服务费。

第七章 永久曝光信息异议处理程序

第十七条 被曝光人在异议期（7日）内，可以有以下处理方式：
　　1、符合下列条件之一的，被曝光人可以向协会提出曝光延期：
　　①曝光所依据的法院判决或其它文书明显与国际通行法律原则和国际惯例不一致的；
　　②有证据证明曝光材料存在虚构或其它不真实嫌疑的。
　　延期一般不得超过三个月，有特别情况的，可以延期六个月至十二个月。延期过后，有证据证明曝光材料不真实或违反国际通行法律原则和国际惯例的，曝光信息无效，否则，协会于5个工作日出具结案报告，曝光信息生效。
　　2、如果被曝光人的失信违约事实符合以下任一条件的，将不承担被曝光责任：
　　①有充分的证据或公认的理由证明，失信违约是由于不可抗力或紧急避险引起的；
　　②有充分的证据或公认的理由证明，被曝光人对失信违约事实主观上没有过错。
    协会于接到申请后5个工作日内出具结案报告。
　　3、如果被曝光人事先对永久曝光责任声明了保留且已向协会备案，将不承担被永久曝光的信用责任，永久曝光信息记录为内部信用信息，供协会会员参考。协会于接到申请后5个工作日内出具结案报告。
    4、被曝光人对自己是否应当承担曝光责任，有权向协会申请信用争议仲裁。被曝光人申请信用争议仲裁的，应按《ICE8000国际信用监督体系信用争议仲裁规则》进行仲裁，无须另行签订仲裁协议。协会已对同一事项做出仲裁的，不再重复受理。仲裁结束前，曝光信息记录为内部信用信息，供协会会员参考。仲裁结束后5个工作日内，协会出具结案报告。
　　5、曝光人或被曝光人对被曝光人是否应当承担曝光责任，均有权向协会申请道德仲裁。一方申请道德仲裁的，应按《ICE8000国际信用监督体系道德仲裁规则》进行仲裁。协会已对同一事项做出仲裁的，不再重复受理。仲裁结束前，曝光信息记录为内部信用信息，供协会会员参考。仲裁结束后5个工作日内，协会出具结案报告。
第十八条 为保证争议双方当事人身份的真实性，在被曝光人对曝光信息提出异议后，协会（及其授权的信用机构）可以要求当事人建立立信信用档案，当事人拒绝建立的，其提出的证据与理由无效。当事人同意建立立信信用档案的，争议处理程序的有关时限不包括立信信用档案建立的合理时间。
第十九条 争议双方当事人提交的证据资料应符合《ICE8000国际信用监督体系档案证据资料签名与管理规则》的要求，否则证据无效。

第八章 曝光信息的公布媒体与范围

第二十条 曝光信息记入黑名单信息库，公布在国际信用监督网（www.ice8000.org）及其联盟网站上。
第二十一条 曝光信息在国际信用监督网（www.ice8000.org）和联盟网站上公布10日后，如果被曝光人仍然不改正其失信行为且未获得曝光人的谅解，曝光人有权将永久曝光信息发布到报纸、杂志、电视、电台等媒体上。
　　依据本条第一款行使扩大永久曝光权的单位及其法定代表人、经办人应建立立信信用档案。
　　在未约定永久曝光权的情况下，被永久曝光的单位应不承担本条第一款规定的责任。
　　如果被永久曝光单位事先对扩大永久曝光条款声明了保留，将不承担本条第一款规定的责任。

第九章 曝光信息的查询与保管

第二十二条 曝光信息对外公开、免费查询，但查询人不得用于非法用途。
第二十三条 曝光信息的保留期限为永久。

第十章 违约责任

第二十四条 向协会提供虚假永久曝光信息的，扣罚诚信积分1000分，承担被联合曝光的信用责任。
第二十五条 被曝光人在行使异议权时，弄虚作假、无理取闹的，扣罚诚信积分1000分，承担被联合曝光的信用责任。
第二十六条 直接曝光权人滥用直接曝光权的，扣罚诚信积分1000分，承担被联合曝光的信用责任。
　　滥用直接曝光权是指下列行为之一的：
　　1、对方没有失信违约，而使用直接曝光权；
　　2、自己先失信违约，在别人对自己使用直接曝光权时，以使用直接曝光权威胁或报复对方；
　　3、以其它非法手段，虚构事实，隐瞒真相，对别人行使直接曝光权。
第二十七条 查询人将永久曝光信息用于非法用途的，承担一切法律责任，并承担被公开投诉、永久曝光或联合曝光的信用责任。
第二十八条 国际信用执业人员或会员信用机构在处理永久曝光信息时，发生失误的，处以公告批评或禁业一至五年的处分；存在主观故意或重大过失的，处以永久禁业。

第十一章 附则

第二十九条 本规则所称“通知”的方式，可采用电话、传真、信函、电子邮件、电子网络、网络公告等方式。采用电话通知的，告知内容后即为通知；采用信函方式的，收件人签收后即为通知；采用电子邮件和传真方式通知的，发出电子邮件和传真即为通知；采用电子网络方式通知的，发出文件即为通知；采用网络公告方式通知的，首次公告发布届满60日即为通知。
    为保证通知内容的到达，协会（及其授权的信用机构）应同时采用两种以上的通知方式。
第三十条 本规则自发布之日起实施。
第三十一条 本规则会被修订，适用本规则的各方应充分注意本规则的修订，并适用本规则的最新版本。
第三十二条 本规则涉及术语的约定见《ICE8000国际信用监督体系国际信用行业术语》。
第三十三条 本规则由国际信用评估与监督协会[ICASA]负责解释。